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5123五湖四海一站 违反多项支付清算管理规定 易智付被罚没近1600万

播放:772 时间:2020-01-11 15:14:42

5123五湖四海一站 违反多项支付清算管理规定 易智付被罚没近1600万

5123五湖四海一站,近日,中国人民银行公布行政处罚信息公示表,对易智付科技(北京)有限公司(下称“易智付”)及相关责任人作出行政处罚决定,易智付被罚没近1600万元。

行政处罚公示表显示,易智付存在未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定,未按规定开展网络支付业务,未按规定审核留存商户资料,未按规定存放和使用客户备付金;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易的违法行为。

易智付违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条第四项、第四十三条第三项的有关规定,中国人民银行营业管理部对易智付给予警告,没收违法所得575.95万元,罚款金额合计788.55万元,罚没合计1364.51万元。

易智付未按规定履行客户身份识别义务,根据《反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定,处以135万元罚款;未按规定保存客户身份资料和交易记录,根据《反洗钱法》第三十二条第一款第二项规定,处以50万元罚款;为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定,中国人民银行营业管理部对其处以50万元罚款。合计处以235万元罚款。

上述违规行为罚没合计1599.51万元。此外,中国人民银行营业管理部对易智付两名相关责任人给予警告,共处以44.5万元罚款。

天眼查信息显示,易智付公司运营的项目品牌为“首信易支付”。据首信易支付官网披露信息,首信易支付(PayEase)成立于1998年,总部位于北京,并在美国、俄罗斯、新加坡、韩国、日本、中国香港及黑龙江、深圳、广州、上海等地设有分公司。

首信易支付于2011年获得人民银行颁发的第三方支付业务许可,2014年获得跨境外汇支付业务试点许可,2015年获得跨境人民币支付业务试点许可,并获得国际ISO27001信息安全管理体系认证和PCI DSS银行卡数据安全认证。

(国际金融报记者 余继超)

责任编辑:贾振飞 2031864307

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